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比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

2020-07-17 14:33 編輯:幣牛牛 來源:www.coinbull.one

交易資金有何變化?主力在入場還是離場?比特幣的第三次減半迎來兩天倒計時,估計將于5月12日正式減半。臨近減半,比特幣的幣價快速上漲,目前已站穩9000美元關口。根據火幣全球站和OKEX的數據,比特幣在8日早上突破10000美元,較3月12日暴跌后已上漲116.54%,較減半前半年已上漲12.77%。

實際上,自4月以來,比特幣就進入了上升通道。幣價上漲趨勢明顯,一度最高單日漲幅接近20%,突破9400美元,這似乎讓市場看到了瘋狂的“減半行情”即將到來的可能。

PAData分析了4月1日至5月5日期間的交易所錢包數據和市場成交數據,以觀察減半前市場上的資金動向。交易資金有何變化?現貨和合約的成交量有沒有跟上幣價上漲的步伐?主力在入場還是離場?

市場資金總體減少超5.6萬BTC

交易所錢包中的BTC金額是市場交易資金量的最直觀反映。根據統計,Chain.info監測范圍內的12家交易所4月1日各類錢包的總余額約為249.96萬BTC,5月5日的總余額約為244.30萬BTC,減少超5.66萬BTC。這意味著,盡管過去一個多月比特幣的幣價上漲趨勢明顯,但整個交易市場的比特幣存量卻在減少。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

從各個交易所來看,Poloniex、Bitflyer、Gate.io、Binance和Bitfinex 這5家交易所5月5日各類錢包的總余額都較4月1日有所減少。Bitfinex減少最多,共減少了7.42萬個BTC,Poloniex流失最少,共減少了429.36個BTC。

而OKEx、Huobi、Kraken、Coinbase、Bitstamp、Bittrex、Coincheck這7家交易所近期錢包余額都有所增長。其中,OKEx增長最多,共增長了8.14萬個BTC,其次是Huobi,共增長了3375.23個BTC,Kraken和Coinbase分別增長了2025.01個BTC和1224.82個BTC。

大多數交易所大戶資金流向與散戶相反

4月以來,交易所單筆超過50 BTC的大額充提較為活躍。

從大額充值(指從任意地址轉賬至交易所充值地址的交易)來看,8家交易所近期大額充值次數超過100次。其中,Binance是大額充值次數最多的,達到了1017次,相當于每天29次,累計大額充值金額超過了16.92萬BTC。其次,Coinbase、OKEx和Huobi近期大額充值次數也都超過了500次,累計充值金額都超過了7萬BTC。

從大額提幣(指從交易所地址轉出至任意地址的交易)來看,5家交易所近期大額提幣次數超過100次。其中,Binance依然是提幣最活躍的交易所,近期累計大額提幣次數達到1732次,相當于每天49次,累計大額提幣金額超過了30萬BTC。其次,OKEx、Coinbase、Huobi和Bitfinex的累計大額提幣次數都超過了300次,累計大額提幣金額超過9萬BTC。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

如果將大額充值和大額提幣的差看做交易所大額凈流入的話,那么16家統計范圍內的交易所中,有11家在過去一個多月以來都呈現大額凈流出的狀態,其中Binance大額凈流出13.28萬BTC,Bitfinex、OKEx和Huobi大額凈流出額也都超過4萬BTC。只有5家交易所呈現出大額凈流入狀態,其中Coinbase大額凈流入超過2.86萬BTC,Kraken和Bitflyer的大額凈流入也超過了1萬BTC。

這里值得注意的是,Binance、OKEx、Huobi、Bitstamp、Gate.io、Poloniex這6家交易所的大額凈流入額遠小于同期總余額變化,這意味著這些交易所的散戶在過去一個多月里進行了大量充值,彌補了一部分大戶資金流出的缺口。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

而Bitfinex、Coincheck、Bittrex、Bitflyer、Kraken和Coinbase的情況則相反,這6家交易所的大額凈流入額要大于其統計期內余額變化,這說明這些交易所的散戶提幣較多,增加了資金外流。

從整體操作方向上來看,當大額凈流入時,如果同期總余額差更大,說明該交易所大戶的充提方向與散戶(小額交易者)充提方向一致,或反之當大額凈流出時,同期總余額差更大時,說明方向一致,符合這種情況的只有Bitfinex。而其他交易所中大戶資金的流向均與散戶資金流向相反。

存量市場中的大額資金主要流向Coinbase

從交易所之間超過50個BTC的大額轉賬情況來看,Poloniex、Coincheck、Gate.io、Kraken、Bitstamp、Bitfinex、OKEX和Huobi都呈現凈流出狀態,其中,Huobi轉出至其他交易所的凈流出額達到了3.83萬BTC,OKEx轉出至其他交易所的凈流出額達到了3.24萬BTC,其他失守存量市場的交易所凈流出額都低于1萬BTC。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

另外,Coinbase、Binance、Bitflyer、ZB、Bittrex、Bithumb和MXC在近期的大額轉賬都呈現凈流入狀態,其中,Coinbase和Binance分別從其他交易所獲得了7.17萬BTC和1.24萬BTC,其他交易所的凈流入額都低于3000 BTC,最少的MXC只從存量市場獲得了165 BTC。

如PAData此前觀察,Binance、Huobi、Coinbase和OKEx仍然是整個BTC交易市場中的主流交易所,交易所之間的資金網絡主要圍繞這四大交易所展開。4月以來,從Binance轉至Coinbase的大額交易最多,累計次數達到了178次,累計金額達到了3.65萬BTC。與其相當的關系還有OKEx轉至Coinbase和Huobi轉至Binance,這兩條線路上上累計大額轉賬金額也都超過了3萬BTC。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

Bitstamp轉至Binance、OKEx轉至Binance、Huobi轉至OKEx、Binance轉至OKEx這4條線路是近期比特幣資金網絡中的次級線路,累計大額轉賬金額都超過了1萬BTC。

而在網絡中處于邊緣地位的交易所,如ZB、MXC、BTC.top、Bithumb、Poloniex、Coincheck等,其與其他交易所之間的大額轉賬較少,這意味著這些交易所很難從主流交易所中“挖角”存量大戶。

現貨大單成交額未現上漲趨勢

買單平均占比53%

自4月以來,雖然比特幣進入了明顯的上升通道,幣價一度突破9400美元,至今穩定在9000美元整數關口以上,較3月12日暴跌后已上漲近90%,較減半前半年上漲約7%。但幣價上漲的同時,現貨大單成交額(指單筆超過10萬美元的交易)并沒有節節攀升,反而整體呈現下降趨勢。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

根據合約帝的統計,截至4月1日中午12時,比特幣現貨大單的成交額約為3986萬美元,至5月3日中午12時,現貨大單成交額約為4856萬美元,溫和上漲21.83%。期間,4月7日現貨大單成交額突然放量,達到了1.55億美元,日內漲幅達到177.87%。另外4月30日與5月1日現貨大單成交額也顯著上漲。但兩次放量后,大單成交量立即下跌。

從整體趨勢上來看,4月以來,現貨大單成交額呈下降趨勢,與幣價上漲趨勢相反。這指向兩種可能,一種是4月以來比特幣的上漲動力主要來自小額交易者,大戶在持幣等待價格的進一步變化,另一種是此番幣價上漲的背后量價不一致,可能蘊含更高的風險。

成交額只能表現整體交易活躍度,但不能反映具體的資金流向。判斷市場資金的具體流向還需要觀察買單和賣單的占比。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

根據統計,4月1日至5月3日期間,共有17天(共33天)買單占比超過當天大單成交額的50%(包含50%)。從整體看,近期平均每日買單金額占比約為53%,占優勢,這意味著近期現貨市場大單的主要操作方向是買入,這或許為近日的上漲,提供了動力。

合約大單成交額上升 賣單平均占比51%

根據統計,4月以來比特幣合約大單(指單筆超過50萬美元的交易)成交額呈溫和上漲趨勢。截至4月1日中午12時,比特幣合約大單成交額約為1784萬美元,5月3日中午12時,合約大單成交額約為1.11億美元,漲幅約為521.41%。期間,與現貨一樣,4月30日與5月1日的合約大單成交額突然放量,5月1日達到了2.9億美元,但隨后大單成交量回落到平均水平上方。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

從買單和賣單的金額占比來看,4月1日至5月3日期間共有20天的大單賣單金額占當天大單成交金額的百分比超過50%。從整體看,近期平均每日賣單金額占比約為51%,這意味著近期期貨市場大單的主要操作方向是賣出。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

近期比特幣合約的持倉量也在溫和上升。4月1日全網比特幣合約的持倉量約為13.04億美元,5月5日持倉量已經上漲至16.84億美元,漲幅達到了29.14%。但有意思的是,4月30日和5月1日,當現貨和合約的大單成交量都放量時,合約持倉量卻沒有劇烈變化,僅略高于近期平均水平。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

但是,合約市場在經歷312暴跌血洗后,至今仍然沒有恢復“元氣”。根據PAData早前的統計,3月10日全網比特幣合約持倉量還高達22億美元,但4月至今,全網合約持倉量并未突破20億美元。

四大主力合約市場的持倉量自4月以來都成上升趨勢。其中,截至5月5日,OKEx的比特幣合約持倉量約為5.55億美元,超越BitMEX成為持倉量最大的市場。

比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

從最近一個多月的漲幅來看,Binance是持倉量上漲最多的一個市場,其持倉量從4月1日的1.79億美元上漲至5月5日的3.09億美元,漲幅高達72.63%。其次,Huobi和OKEx也有比較明顯的上漲,同期兩個市場的合約持倉量分別上漲了38.98%和29.07%。

BitMEX同期漲幅最小,只有6.99%。但與3月10日的數據相比,除了Binance以外,其余三家交易所當前的合約持倉量仍然都低于暴跌前的水平,可見,暴跌帶來的流動性損傷或許需要更長時間來恢復,至少短期的“減半”利好還不能起到刺激市場快速回血的作用。

關鍵詞:比特幣新聞 幣牛牛

轉載自比特幣新聞網(www.riqbboqp.buzz),提供比特幣行情走勢分析與數字貨幣投資炒幣最新消息。

原文標題:比特幣交易資金減少5.6萬BTC,大戶和散戶資金流向相反

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